Školení Compliance a AML

Chcete mít přehled o Compliance a AML? Můžete si objednat online školení ONE-ON-ONE (1 lektor + 1 účastník).

Školení je zaměřeno na seznámení se účastníka s Compliance t.j. s riziky, systémem kontrol a informačních povinností, principy opatření proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), povinností zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a jiných subjektů as připravovanou legislativou.

Compliance je termín pro soubor opatření a postupů zajišťujících soulad interních předpisů a směrnic s legislativními požadavky zákonodárce při současném dodržování firemní kultury a etiky a vychází z anglického slovního spojení to comply with, čili být v souladu s. Vzhledem k množství zákonů a směrnic se stává Compliance nezbytností už i pro malé a střední firmy.