Compliance- und AML-Schulung

Möchten Sie sich einen Überblick über Compliance und AML verschaffen? Sie können ein ONE-ON-ONE-Online-Training (1 Trainer + 1 Teilnehmer) bestellen.

Ziel der Schulung ist es, den Teilnehmer mit Compliance, also mit Risiken, dem System der Kontrollen und Informationspflichten, den Grundsätzen von Maßnahmen gegen die Legalisierung von Einkünften aus krimineller Tätigkeit und der Finanzierung des Terrorismus (AML), der Aufklärungspflicht und anderen vertraut zu machen Registrierung der tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen und anderen Körperschaften sowie der bevorstehenden Gesetzgebung.

Compliance ist ein Begriff für eine Reihe von Maßnahmen und Verfahren, die die Übereinstimmung interner Regelungen und Richtlinien mit den gesetzlichen Anforderungen des Gesetzgebers bei gleichzeitiger Wahrung der Unternehmenskultur und -ethik sicherstellen und basiert auf der englischen Phrase to Compliance with . Aufgrund der Vielzahl an Gesetzen und Richtlinien wird Compliance auch für kleine und mittelständische Unternehmen zur Notwendigkeit.